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                                                                              来源:百福彩票
                                                                              发稿时间:2020-09-23 06:52:16

                                                                              综合香港《大公报》等媒体22日报道,根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)规定,银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时,需要提交可疑活动报告。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告,将这些文件共享给国际调查记者同盟(ICIJ),进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月,挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。

                                                                              资料图:汇丰银行(路透社)

                                                                              不过,汇丰却一再放任可疑汇款源源不断汇入“WCM777”的香港账户,直到美国证券交易委员会2014年4月提出起诉之后,才关闭这一账户。当时账户内已经几乎没有余款,无法追回投资者的损失。幕后主犯被判入狱三年,他表示,汇丰银行没有联络过他。此外,汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度,还间接导致了一起命案。美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777”,导致所有人血本无归,一位损失了3000美元的女性愤怒地买凶杀死帕切科,酿成悲剧。

                                                                              “中时新闻网”报道称,对于苏震清想用这样的理由换自由,台媒体人罗友志表示,他听过很多奇怪的理由,但“考0分”是真的很好笑,他也第一次听到这种理由,并分析检方可以利用他的心态获得更多证据。

                                                                              而这篇贴文曝光后,也引起岛内网友讨论,不人说“真是世纪大笑话”“法官:你英文不好....继续羁押比较安全”、“英文零分这理由好瞎哦”。也有人质疑,“英文考0分都可以当上‘利委’,真好。”

                                                                              蔡英文的话透露台美将“建交”?台专家:对台湾未必有利美国国务院次卿柯拉克日前低调访台,台湾地区领导人蔡英文特别于官邸款宴嘉宾,而台积电创办人张忠谋也在其中。对此,岛内经济学家吴嘉隆今日凌晨连发2篇文,除了分析晚宴合照,还将后续所有事情连起来,并拆解蔡英文一句“台湾有决心踏出关键的一步”,他惊觉“美国正在设法逼中国大陆开第一枪”。

                                                                              另据报道,对于台美所谓“建交”话题,台湾中兴大学袁鹤龄曾示警,台湾则要承受美打破一中政策,所产生的台海热战风险,台湾与美“建交”未必有利。

                                                                              吴嘉隆又在21日凌晨脸书发文表示,“我还在思考蔡英文的那句充满了悬疑的话,台湾有决心踏出关键的一步,背后可能涉及的场景到底是什么?”他发现柯拉克在19日离开台湾之后,台当局“驻美代表”萧美琴在20日就把她的推特头衔更改为“台湾驻美大使”。

                                                                              民进党当局近日昏招不断,甘当美方政客手中遏制大陆发展的棋子。“台独”势力勾连美国政客的戏码一场接一场,蔡英文今年8月12日还以录播方式在美国智库视频会议上演讲,以“自由民主”为借口,宣称将加强“台美关系”。

                                                                              针对苏震清的说辞,叶庆元在脸书发文表示,英文0分不会逃亡,“这应该是我听过最瞎的请求交保理由...”,他也好奇“苏震清的辩护人不会笑场吗?”